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600全讯白菜网址大全召开送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的公告

来源:发布时间:2019年06月05日

各位股东:

根据《送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司章程》,送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司(以下简称老虎机发短信159彩金农商银行)决定召开2018年度股东大会(第二届董事会第四次会议审议通过),现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2019年6月26日(星期三)上午8:30开始,会期半天,8时10分开始签到(凭有效身份证件签到)。

二、会议地点

送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司六楼会议室

三、会议主要议程

(一)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度董事会工作报告》;

(二)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度监事会工作报告》;

(三)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度财务预算执行情况及2019年度财务预算编制情况提案(草案)》;

(四)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度利润分配方案(草案)》;

(五)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度股金分红方案(草案)》;

(六)听取并审议《老虎机发短信159彩金农商银行2018年度股金分红转增注册资本方案(草案)》;

(七)听取并审议修订《送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司章程》的提案;

(八)听取并审议修订《老虎机发短信159彩金农商银行2018-2020年战略发展规划》的提案;

(九)听取并审议修订《送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的提案;

(十)听取并审议修订《送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的提案;

(十一)听取并审议送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司股东大会对第二届董事会授权的提案;

(十二)听取并审议《董事会600全讯白菜网址大全2018年度董事履行职责情况的评价报告》;

(十三)听取并审议《监事会600全讯白菜网址大全对2018年度董事会、经营层及其成员履职情况的评价报告》;

(十四)听取并审议《监事会对监事2018年度履职评价报告》;

(十五)听取并审议董晓林辞去独立董事职务的提案;

(十六)听取并审议选举增补董事的提案。

四、出席人员

(一)本行股份持有人或委托代理人。(凡有权出席大会及表决的股东有权委托一位代理人代其出席大会及表决,股东须以书面方式委托代理人,代理人不必是本行的股东);

(二)本行全体董事、监事、高级管理人员;

(三)本行聘请的见证律师及相关工作人员。

五、登记事项:

(一)有权出席股东大会股东的股权登记日为2019年6月21日;

(二)登记手续:出席股东大会会议的自然人股东应持本人有效身份证、股金证;法人股东应持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明、身份证、股金证;股东代理人应持委托人的授权委托书(见附件)、有效身份证、股金证办理登记手续;

(三)登记时间:2019年6月11日-6月21日,每日上午8:30-11:30,下午14:30-17:00(法定节假日及双休日除外);

(四)登记地点:老虎机发短信159彩金农商银行各营业网点或总行二楼办公室;

(五)注意事项:迟到或未按规定办理登记的股东,不得参加本次股东大会。

(六)联系事宜:

办公地址:老虎机发短信159彩金县牛山镇海陵东路8号    邮编:222300

联系部门:董事会办公室                联系人:杨欢意

联系电话:0518-87288341        传真:0518-87288341

特此公告。

附件:1.送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

2.送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司第二届董事会增补董事候选人简历

                                                                                                       送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司

                                                                                                               二〇一九年六月五日

  

附件1

授 权 委 托 书

送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司: 

兹全权委托              先生/女士代表本人(本单位)出席送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会,对《2018年度董事会工作报告》等16项提案逐项进行审议,并对上述提案代为行使表决权。本授权委托书有效期:自签署日至本次股东大会结束。在此,本人(本单位)撤销此前所作的任何其他授权委托。

委托人姓名或单位名称:  

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

委托人联系电话:

委托人地址:

委托人持股数(股):

受托人姓名:

身份证号码:

委托人签名(法人公章):     受托人签名:

                           

年   月   日

附件2

送彩金38棋牌游戏老虎机发短信159彩金农村商业银行股份有限公司

第二届董事会增补董事候选人简历

曾宪影同志简历:

曾宪影,女,汉族,1972年11月出生,河南省平舆县人,博士研究生学历,南京审计大学财政系副教授,中共党员。1997年8月参加工作;1990年9月至1994年6月,在河南农业大学经贸学院学习,获得经济学学士学位;1994年9月至1997年6月,在河南农业大学经贸学院学习,获得管理学硕士学位;1997年8月至1999年10月,任南京审计学院财金系助教;1999年11月至2005年6月,任南京审计学院财政系讲师;2003年9月至2011年6月,在南京农业大学经贸学院学习,获得管理学博士学位;2005年7月至今,任南京审计大学财政系副教授;2017年4月至今,任南京市鼓楼区人大预算审查专家组成员。